整的，一起文献的签字、印章均是确实且经合法有用授权的，并无任何作假纪录、

　　国证监会、证券买卖所等囚系部分的央求，实时供给或披露相合本次买卖的讯息，

　　的股份（以下简称“锁定股份”），并于收到立案查察知照的两个买卖日内将暂停

　　司的身份讯息和账户讯息的，授权证券买卖所和挂号结算公司直接锁定相干股份。

　　十、上市公司的控股股东及其相同动作人对本次重组的法则性定见.......... 33

　　买其持有的石药圣雪100%股权，同时上市公司拟向特定对象刊行股份召募配套

　　资金，召募配套资金总额不赶上拟采办资产买卖价钱的100%。本次刊行股份募

　　圣雪100%股权买卖价钱为80,000万元，以上市公司向恩必普药业刊行股份的方

　　本次刊行股份采办资产的刊行价钱为11.12元/股，不低于订价基准日前20

　　个买卖日上市公司股票买卖均价的80%。据此谋划，新诺威拟向恩必普药业刊行

　　股份召募配套资金不赶上50,000万元，召募配套资金总额不赶上本次买卖中以

　　刊行股份格式采办资产的买卖价钱的100%，股份刊行数目不赶上本次买卖前公

　　公司活动资金，其顶用于添补活动资金的比例不赶上召募配套资金总额的50%。

　　本次买卖标的为石药圣雪100%股权，评估基准日为2021年5月31日，评

　　估机构对石药圣雪100%股权代价举行了评估，并以收益法结果行动本次评估结

　　论。正在接连筹划的假设条件下，石药圣雪100%股权评估值为83,027.85万元。交

　　易两边凭据最终评估结果商洽确定石药圣雪100%股权的价钱为80,000.00万元。

　　不得低于市集参考价的80%。市集参考价为本次刊行股份采办资产的董事会决议

　　布告日前20个买卖日、60个买卖日或者120个买卖日的公司股票买卖均价之一，

　　董事会第十一次集会决议布告日。订价基准日前20个买卖日、60个买卖日、三峡升船机演示动画120

　　经买卖两边商洽，本次刊行股份采办资产的刊行价钱为11.12元/股，不低于

　　订价基准日前20个买卖日上市公司股票买卖均价的80%，适应《接连囚系主意》

　　行股份采办资产的刊行数目为71,942,446股。最终刊行数目以经深交所审核赞成

　　价基准日前20个买卖日公司股票买卖均价的80%。最终刊行价钱将正在本次买卖

　　股份格式采办资产的买卖价钱的100%，股份刊行数目不赶上本次买卖前公司总

　　诺时间为重组奉行完毕后的三年：如本次收购交割日早于2021年12月31日，

　　则事迹愿意时间为2021年、2022年和2023年；如本次收购交割日推迟至2021

　　年12月31日之后，则前述事迹愿意时间顺延至2022年、2023年和2024年。

　　凭据事迹愿意方愿意，标的公司2021年、2022年和2023年净利润永诀不

　　之后，标的公司2022年、2023年和2024年杀青的净利润永诀不低于8,100万元、

　　9,100万元和10,200万元。前述标的公司净利润指扣除非时常性损益后的净利润。

　　入时，当年度资金利用费根据本质加入募投项目之日至当年岁晚间的天然日谋划；

　　期内赢余年度按 360 天谋划该笔配套召募资金该年度资金利用费；事迹愿意期

　　采办标的资产买卖价钱÷采办资产之股份刊行价钱]－以前年度已积累股份数（如

　　购议案，则上市公司将以百姓币1.00元总价回购并刊出积累仔肩人当年应积累

　　师事情所对通过本次买卖获得的标的资产举行减值测试并出具《减值测试告诉》。

　　公司曾于2020年9月收购北京国新汇金股份有限公司9.77%股权，于2021

　　年3月出售河北中诺医药科技有限公司100%股权，买卖敌手方均为控股股东恩

　　监会《重组处置主意》的划定，“上市公司正在12个月内一语气对统一或者相干资产

　　举行采办、出售的，以其累计数永诀谋划相应数额”，“买卖标的资产属于统一交

　　注：河北中诺医药科技有限公司创造于2020年10月19日，所以重组前一年目标取2020

　　年财政数据。出售时河北中诺医药科技有限公司无出产性交易，苛重资产为厂房和土地。

　　生，公司职掌权未产生过更改。本次买卖告终后，恩必普药业仍为公司控股股。