公司及董事会美满成员确保本预案实质切实、精确、无缺，并确认不存正在作假纪录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　本次非公然垦行股票杀青后，公司谋划与收益的转折由公司自行负担；因本次非公然垦行股票引致的投资危害由投资者自行负担。

　　本预案是公司董事会对本次非公然垦行股票的解说，任何与之相反的声明均属不实陈述。

　　投资者如有任何疑难，应研究己方的股票经纪人、讼师、专业管帐师或其他专业垂问。

　　本预案所述事项并不代表审批罗网对付本次非公然垦行股票闭连事项的本质性推断、确认或核准，本预案所述本次非公然垦行股票闭连事项的生效和杀青尚待获得相闭审批罗网的核准或批准。

　　1、公司相闭本次非公然垦行股票闭连事项一经取得公司第十届董事会第十七次聚会审议通过。本次非公然垦行股票尚需取得公司股东大会审议通过和中国证券监视约束委员会（下称“中国证监会”）批准方可实行。

　　2、本次发手脚面向特定对象的非公然垦行，刊行对象为北海景安、北海景曜和北海景多，共3名特定投资者。本次刊行对象北海景安、北海景曜、北海景多均为上市公司实质驾御人徐益明先生驾御的公司，组成上市公司的相闭方，本次非公然垦行组成相闭交往。

　　上述刊行对象悉数以现金认购，所认购的本次刊行的股票自愿行罢了之日起36个月内不得让渡。

　　3、本次非公然垦行的订价基准日为公司第十届董事会第十七次聚会决议告示日，刊行价钱为2.95元/股，刊行价钱不低于订价基准日前20个交往日公司股票交往均价的80%（订价基准日前20个交往日股票交往均价=订价基准日前20个交往日股票交往总额/订价基准日前20个交往日股票交往总量）。

　　若公司股票正在本次刊行订价基准日至刊行日时间发作派息、送股、血本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次非公然垦行的刊行价钱将实行相应调节。

　　4、本次非公然垦行股票数目不堪过153,500,000.00股（含本数），非公然垦行股票数目上限未胜过本次非公然垦行前公司总股本的30%。本次非公然垦行股票拟召募资金总额估计不堪过45,282.50万元（含本数），扣除刊行用度后悉数用于增补上市公司滚动资金。

　　若公司股票正在订价基准日至刊行日时间发作送股、血本公积金转增股本或因其他出处导致本次刊行前公司总股本发作更改及本次刊行价钱发作调节的，则本次非公然垦行的股票数目上限将实行相应调节。除非中国证监会批准本次刊行的文献另有规章，若本次非公然垦行的股份总数因囚禁策略转折或遵照刊行批准文献的请求等处境予以调减的，则各刊行对象认购的股份数目将遵循各自原认购的股份数目占本次非公然垦行原股份总数的比例相应调减。

　　本次非公然垦行股票的最终刊行数目以中国证监会批准的数目为准，由董事会遵照股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）遵循相闭公法、行政原则及其他楷模性文献的规章确定。

　　5、刊行对象认购的本次非公然垦行的股份，自本次刊行罢了之日起36个月内不得让渡。公法原则对限售期另有规章的，依其规章。

　　6、遵照中国证监会《闭于进一步落实上市公司现金分红相闭事项的通告》（证监发[2012]37号）和《上市公司囚禁指引第3号——上市公司现金分红》（证监会告示[2013]43号）的闭连规章，闭于公司的利润分拨策略、公司近来三年的现金分红处境、公司来日股东回报筹办处境详见本预案“第六章 公司利润分拨策略的拟订和推广处境”，请投资者予以闭怀。

　　7、本次非公然垦行股票不会导致公司控股股东和实质驾御人发作转折，亦不会导致公司股权分散不具备上市前提。

　　8、本次非公然垦行杀青后，公司的净资产范围和总股本相应扩展，短期内大概会摊薄公司的即期回报，闭于本次非公然垦行股票摊薄即期回报阐述及增添回报步伐的的确实质参见本预案“第七章 本次非公然垦行摊薄即期回报处境及增添步伐”。

　　公司特此指引投资者闭怀本次非公然垦行股票摊薄股东即期回报的危害，固然公司董事会拟订了增添回报步伐，但所拟订的增添回报步伐不等于对公司来日利润作出确保。

　　9、本次非公然垦行杀青后，公司结存未分拨利润由本次非公然垦行杀青后的美满股东按本次非公然垦行杀青后的持股比例共享。

　　二、刊行对象及其董事、监事、高级约束职员近来五年诉讼等闭连处境 ................. 17

　　四、本次刊行预案披露前24个月内刊行对象及其控股股东、实质驾御人与上市公司

　　一、本次刊行后公司生意及资产、公司章程、股东构造、高级约束职员构造、生意收

　　二、本次刊行杀青。

　　行政法学试题及答案